2731
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
Proglašavam Zakon o Financijskom
inspektoratu Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9.
srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/92
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 15. srpnja 2008.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
I. OPĆE ODREDBE
Članak
1.
(1) Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo,
djelokrug, nadležnosti i ovlasti Financijskog inspektorata Republike Hrvatske
(u daljnjem tekstu: Financijski inspektorat).
(2) Financijski inspektorat je upravna organizacija u sastavu Ministarstva
financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i
financiranja terorizma, te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga
platnog prometa i prijenosa novca.
(3) Uz poslove inspekcijskog nadzora, Financijski inspektorat vodi prekršajni
postupak u prvom stupnju kad je to ovim Zakonom određeno, sukladno odredbama
ovoga Zakona i ovlastima koje ima na temelju Prekršajnog zakona.
(4) Sjedište je Financijskog inspektorata u Zagrebu.
Članak
2.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju
sljedeće značenje:
1. subjekt nadzora jest pravna osoba i s njom izjednačeni subjekti, fizička
osoba obrtnik, fizička osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i fizička
osoba (građanin) koja podliježe nadzoru Financijskog inspektorata u skladu s
odredbama ovoga Zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprječavanju
pranja novca i financiranja terorizma i zakona kojim se uređuje pružanje usluga
platnog prometa i prijenosa novca,
2. subjekti izjednačeni s pravnim osobama jesu udruge, zaklade i fundacije te
ostale pravne osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, kao i vjerske
zajednice i udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe i drugi subjekti koji
nemaju pravnu osobnost ali samostalno nastupaju u pravnom prometu,
3. obveznici su prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma, pravne i fizičke osobe koje su u skladu s tim Zakonom obvezne
poduzimati mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i
financiranja terorizma.
II. DJELOKRUG I NADLEŽNOSTI FINANCIJSKOG
INSPEKTORATA
Članak
3.
(1) U području sprječavanja pranja novca i
financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire provedbu mjera, radnji i
postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma,
propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i
propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(2) U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje
uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa
stranim sredstvima plaćanja u zemlji, propisanih Zakonom o deviznom poslovanju
i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(3) U području pružanja usluga platnog prometa Financijski inspektorat nadzire
odvijanje platnih transakcija i drugih poslova platnog prometa sukladno zakonu
kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca te propisima
donesenim na temelju toga Zakona.
(4) Financijski inspektorat vodi u prvom stupnju prekršajni postupak za
prekršaje propisane ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje sprječavanje
pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga
platnog prometa i prijenosa novca.
Članak
4.
Financijski inspektorat nadležan je da u
cilju obavljanja poslova i zadaća iz članka 3. ovoga Zakona:
1. samostalno i u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i državnim
odvjetništvom planira, organizira i provodi inspekcijski nadzor radi otkrivanja
kažnjivih djela i prikupljanja dokaza na području pranja novca i financiranja
terorizma te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa
i prijenosa novca,
2. na zahtjev suda i državnog odvjetnika pruža pomoć u provođenju financijske
istrage, posebno u predmetima u kojima je potrebno pribaviti podatke o novčanim
transakcijama i poslovnoj dokumentaciji okrivljenika te o nadziranju kretanja
imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,
3. provodi postupak prisilne naplate novčane kazne i troškova postupka u
prekršajnim postupcima koje vodi u slučaju kad je to određeno ovim Zakonom,
4. surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor
financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima te u okviru svoje nadležnosti poduzima mjere za unapređenje
suradnje,
5. u skladu s međunarodnim ugovorima surađuje s nadležnim tijelima drugih
država i međunarodnih organizacija,
6. sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji
se vode protiv pravnih osoba,
7. nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na
postupanja iz njegova djelokruga,
8. zajedno s Uredom za sprječavanje pranja novca i u suradnji s drugim
regulatornim i nadzornim tijelima izdaje preporuke ili smjernice za jedinstveno
provođenje pojedinih odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma te propisa donesenih na temelju toga Zakona, kod obveznika ovoga
Zakona,
9. zajedno s nadzornim tijelima i Uredom za sprječavanje pranja novca surađuje
s obveznicima sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih
transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje
novca ili financiranje terorizma,
10. izrađuje analize s ciljem utvrđivanja koji su subjekti nadzora u svom
poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi
pranja novca ili financiranja terorizma,
11. vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata,
nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca,
12. sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja
novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i strateških
struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,
13. sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika subjekata nadzora
uključenih u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.
III. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE
Članak
5.
(1) Financijskim inspektoratom upravlja
ravnatelj, a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja.
(2) Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno
provedenoga javnog natječaja.
Članak
6.
(1) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost i
ispravnost rada Financijskog inspektorata.
(2) Ravnatelj daje naloge i upute koji su obvezatni za sve zaposlene u
Financijskom inspektoratu.
(3) Ravnatelj je ovlaštena osoba u smislu ovoga Zakona.
Članak
7.
Financijski inspektorat u svom sastavu ima:
odjele za nadzor, odjele za prekršajni postupak i odjel za međunarodnu
suradnju.
Članak 8.
(1) Inspekcijski nadzor obavljaju ovlaštene osobe Financijskog inspektorata:
viši inspektori – specijalisti, viši inspektori, inspektori i inspektori
suradnici (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).
(2) Ovlaštene osobe imaju službenu iskaznicu čiji izgled i sadržaj propisuje
ministar financija posebnim pravilnikom koji se objavljuje u »Narodnim
novinama«.
IV. OVLASTI I POSTUPANJE U POSLOVIMA
INSPEKCIJSKOG NADZORA
Ovlasti Financijskog inspektorata
Članak
9.
U obavljanju inspekcijskog nadzora ovlaštene
osobe Financijskog inspektorata, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih
propisa, imaju ovlasti:
1. pregledati poslovne knjige, bankovnu i financijsku dokumentaciju, ugovore,
poslovnu evidenciju i druge dokumente u bilo kojem obliku te zatražiti njihove
preslike,
2. pregledati poslovne prostorije, robu, uređaje i opremu,
3. utvrditi identitet osoba koje rade na poslovima koji su predmet
inspekcijskog nadzora,
4. zatražiti informacije i uzimati izjave od osoba koje imaju saznanja važna za
inspekcijski nadzor,
5. zatražiti suzdržavanje od svakog postupanja koje je u suprotnosti s
odredbama zakona.
Dostavljanje podataka na zahtjev Financijskog inspektorata
Članak
10.
(1) Na zahtjev ovlaštene osobe Financijskog
inspektorata subjekt nadzora dužan je dati na uvid, odnosno dostaviti podatke,
dokumentaciju i informacije o svim okolnostima važnima za obavljanje
inspekcijskog nadzora ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Financijski
inspektorat ima na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.
(2) Sve pravne osobe i fizičke osobe, državna tijela, jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su
ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata, na njezin zahtjev, a u svrhu
provedbe nadzora i prikupljanja dokaza, dati na uvid odnosno dostaviti podatke,
dokumentaciju i informacije koje prikupljaju ili s kojima raspolažu.
Privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije
Članak
11.
(1) Ovlaštene osobe Financijskog
inspektorata mogu privremeno oduzeti predmete i dokumentaciju koji su poslužili
ili mogu poslužiti za izvršenje prekršaja, koji su nastali izvršenjem
prekršaja, ili koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i privremeno oduzeti
dokumentaciju i druge predmete sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku o
obavljanju hitnih istražnih radnji.
(2) O privremenom oduzimanju predmeta ovlaštena osoba Financijskog inspektorata
izdaje potvrdu.
(3) Osobe, kojima su u smislu stavka 1. ovoga članka privremeno oduzeti
predmeti i dokumentacija, imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Financijskog
inspektorata.
Način obavljanja nadzora
Članak
12.
(1) Financijski inspektorat obavlja
inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti: neposrednim nadzorom koji ovlaštene
osobe Financijskog inspektorata provode u prostorijama subjekta nadzora
pregledom izvorne dokumentacije, praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka
i saznanja iz drugih izvora.
(2) Neposredan nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redoviti ili
izvanredan.
(3) Financijski inspektorat donosi godišnji plan nadzora u kojem utvrđuje
raspored prema kojem će se odvijati redoviti neposredan nadzor.
Neposredan nadzor poslovanja
Članak
13.
(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim
osobama Financijskog inspektorata omogućiti pristup sjedištu subjekta nadzora i
ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovoj ovlasti obavlja
djelatnost i poslove u svezi s kojima Financijski inspektorat provodi nadzor.
(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata, na
njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te
administrativne ili poslovne evidencije, u opsegu potrebnom za obavljanje
nadzora.
Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora
Članak
14.
(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj
osobi Financijskog inspektorata osigurati prikladne prostorije u kojima je
moguće neometano i bez nazočnosti drugih osoba obavljati nadzor.
(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Financijskog
inspektorata osigurati stručnu i tehničku pomoć te dati potrebna pojašnjenja
važna za provedbu nadzora.
(3) Nadzor poslovanja ovlaštena osoba Financijskog inspektorata obavlja tijekom
radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno,
subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata
obavljanje nadzora i izvan radnog vremena.
Završetak postupka nadzora
Članak
15.
(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru
sastavlja se zapisnik koji se dostavlja subjektu nadzora, s podrobnim opisom
utvrđenih činjenica.
(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku
od 15 dana od dana njegova primitka.
(3) U posebno složenim slučajevima ravnatelj Financijskog inspektorata može
subjektu nadzora produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka.
Sadržaj prigovora
Članak
16.
(1) Prigovor mora sadržavati:
1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi,
2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom
dijelu,
3. razloge prigovora,
4. druge podatke koje mora imati svaki podnesak u skladu sa Zakonom o općem
upravnom postupku.
(2) Subjekt nadzora može u prigovoru navesti činjenice iz kojih proizlazi da
nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje u cijelosti ili
djelomično te o tome predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u prigovoru
poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.
(3) Ako subjekt nadzora ne dostavi isprave na koje se u prigovoru poziva,
ovlaštena će osoba Financijskog inspektorata pri razmatranju prigovora uzeti u
obzir samo priložene dokaze.
(4) Ovlaštena osoba Financijskog inspektorata provjerit će navode iz prigovora,
a nakon ponovne ocjene činjenica po potrebi će izvršiti izmjene i dopune
zapisnika.
(5) Ako razlozi hitnosti to ne nalažu, Financijski inspektorat neće dalje
postupati po nalazu sadržanom u zapisniku o obavljenoj inspekciji dok ne ispita
navode iz prigovora.
Izricanje nadzornih mjera
Članak
17.
(1) Financijski inspektorat može subjektima
nadzora kao nadzornu mjeru, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom:
1. dati pisano upozorenje za otklanjanje nepravilnosti,
2. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
3. predložiti obustavu izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje
financijskih sredstava,
4. privremeno zabraniti poduzimanje određene poslovne aktivnosti sukladno
ovlastima koje proizlaze iz Prekršajnog zakona,
5. predložiti oduzimanje odobrenja za rad.
(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka Financijski inspektorat izricat će subjektu
nadzora primjenjujući načelo razmjernosti.
Davanje pisanog upozorenja za otklanjanje nepravilnosti
Članak
18.
(1) Ako Financijski inspektorat tijekom
provedbe nadzora kod subjekta nadzora utvrdi manje nepravilnosti i nedostatke u
poslovanju koje nemaju značenje kršenja zakona i provedbenih propisa, ili ako
smatra da je to potrebno radi usklađivanja rada sa zakonom i drugim propisima,
ili radi preventivnog djelovanja, subjektu nadzora može dati pisano upozorenje
za otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti i rokove za izvršenje te
mjere.
(2) Ako u roku iz stavka 1. ovoga članka subjekt nadzora ne postupi po izdanom
upozorenju, Financijski inspektorat izdat će rješenje za otklanjanje utvrđenih
nepravilnosti ili nedostataka.
Nalaganje mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti
Članak
19.
(1) Financijski inspektorat može subjektu
nadzora rješenjem naložiti uklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu te
poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju
rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno može ovlaštenoj banci ili drugoj
ovlaštenoj pravnoj osobi naložiti da poduzme radnje kojima se uklanjaju nezakonitosti
i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka subjekt nadzora može izjaviti
žalbu Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana dostave rješenja.
(3) Žalba se dostavlja Financijskom inspektoratu koji je dužan žalbu dostaviti
Ministarstvu financija u roku od dva radna dana.
(4) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(5) Subjekt nadzora može u žalbi iznimno zatražiti da Ministarstvo financija do
konačnosti zadrži od izvršenja rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako bi
izvršenjem rješenja za njega mogla nastupiti znatnija materijalna šteta.
Članak
20.
O zahtjevu iz članka 19. stavka 5. ovoga
Zakona Ministarstvo financija odlučuje rješenjem u roku od tri dana od primitka
žalbe protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.
Članak
21.
(1) Rješenje iz članka 19. stavka 1. ovoga
Zakona protiv kojeg u roku nije izjavljena žalba i rješenje kojim Ministarstvo
financija odluči povodom žalbe iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona konačno je
i dostavlja se putem Financijskog inspektorata na izvršenje.
(2) Financijski inspektorat ovlašten je tražiti informacije o izvršenju. Pravna
osoba ili državno tijelo koje je bilo dužno provesti izvršenje obvezno je o
izvršenju izvijestiti Financijski inspektorat.
Obustava izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava
Članak
22.
U slučaju osnovane sumnje da su financijska
sredstva na računu subjekta nadzora predmet prekršaja za koji je propisana
zaštitna mjera oduzimanja predmeta prekršaja, ovlaštena osoba Financijskog
inspektorata može predložiti nadležnom prekršajnom tijelu da naredi privremenu
obustavu izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava
na računu do okončanja prekršajnog postupka ili da banci, odnosno drugoj
instituciji, koja subjektu nadzora pruža uslugu platnog prometa, izda nalog da
strana sredstva plaćanja ili kune koje su bile predmet platnog prometa koji je
rezultat prekršaja doznači, do okončanja prekršajnog postupka, na posebne
račune Financijskog inspektorata.
Privremena zabrana poduzimanja određene poslovne aktivnosti
Članak
23.
(1) U slučaju osnovane sumnje da je počinjen
prekršaj za koji se može izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
Financijski inspektorat subjektu nadzora može privremeno zabraniti poduzimanje
određene poslovne aktivnosti, uz donošenje naredbe i pečaćenje opreme za rad
ili poslovnih prostorija ako je to neophodno radi sprječavanja subjekta nadzora
da čini nove prekršaje ili da oteža dokazivanje u postupku.
(2) Ovlaštene osobe Financijskog inspektorata mogu subjektu nadzora izreći
mjere opreza iz stavka 1. ovoga članka najdulje na osam dana. Ako u roku od
osam dana od dana određivanja mjere opreza ovlaštene osobe ne podnesu optužni
prijedlog s prijedlogom prekršajnom tijelu da produlji primjenu mjere opreza
ili ako nakon podnošenja takva zahtjeva prekršajno tijelo ne odluči u daljnjem
roku od tri dana, mjera opreza prestaje.
Davanje prijedloga za oduzimanje odobrenja za rad
Članak
24.
Kad je posebnim zakonom predviđeno izdavanje
odobrenja za obavljanje određenih poslova, Financijski inspektorat predložit će
nadležnom tijelu oduzimanje odobrenja za rad subjektu nadzora:
1. ako utvrdi da je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih podataka,
2. ako subjekt nadzora na osobito težak način počini teži prekršaj propisan
Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Suradnja između nadležnih tijela Republike Hrvatske
Članak
25.
(1) Financijski inspektorat i druga tijela u
Republici Hrvatskoj koja su nadležna za nadzor primjene propisa kojima se
uređuje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje
te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca dostavit će, na međusobni
zahtjev, sve podatke o subjektima nadzora koji su im potrebni u postupku provođenja
nadzora.
(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su se međusobno obavještavati o
nezakonitostima i nepravilnostima koja utvrde tijekom obavljanja nadzora, ako
su ti nalazi bitni za rad drugog tijela.
(3) Razmjena podataka u skladu s ovim člankom ne smatra se odavanjem poslovne
tajne i klasificiranih podataka, a Financijski inspektorat i druga nadležna
tijela dužni su čuvati primljene podatke u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti
te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.
(4) U cilju omogućavanja i uspostave djelotvornog nadzora, tijela iz stavka 1.
ovoga članka dužna su surađivati, planirati i koordinirati obavljanje složenih
nadzora te prikupljanje i razmjenu bitnih informacija između nadležnih tijela
koja su uključena u nadzor u okviru redovitih aktivnosti ili izvanrednih
situacija.
(5) Opseg razmjene podataka te koordinacija postupaka i aktivnosti pri nadzoru
uredit će se međusobnim sporazumom o razumijevanju.
Pružanje pomoći u obavljanju nadzora
Članak
26.
Policija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska
agencija za nadzor financijskih usluga, nadzorna tijela Ministarstva financija
i druga državna tijela dužna su ovlaštenim osobama Financijskog inspektorata,
na njihov zahtjev, pružiti pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora, u granicama
svojih ovlasti.
Podnošenje kaznene prijave i optužnog prijedloga
Članak
27.
U slučajevima kad inspekcijskim nadzorom ili
na drugi način Financijski inspektorat ustanovi da postoje osnove sumnje da je
počinjeno kazneno djelo ili prekršaj, dužan je nadležnom državnom tijelu
podnijeti odgovarajuću prijavu odnosno optužni prijedlog radi pokretanja
prekršajnog postupka.
V. ODLUČIVANJE O PREKRŠAJIMA
Članak
28.
(1) Financijski inspektorat vodi prekršajni
postupak prema Prekršajnom zakonu.
(2) Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak na temelju podnesenoga
optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja, zakonom ovlaštenog za provođenje
nadzora primjenom propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i
financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i
prijenosa novca.
(3) Prvostupanjski postupak provodi Vijeće za prekršajni postupak Financijskog
inspektorata (u daljnjem tekstu: Vijeće).
(4) O žalbi protiv odluka Vijeća iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Visoki
prekršajni sud Republike Hrvatske.
Članak
29.
(1) Vijeće iz članka 28. stavka 3. ovoga
Zakona čine tri člana.
(2) Vijećem predsjeda i njegovim radom rukovodi predsjednik Vijeća.
(3) Predsjednik Vijeća mora biti diplomirani pravnik s položenim pravosudnim
ispitom.
Članak
30.
Vijeće može pisanim putem ovlastiti člana
Vijeća za vođenje postupka i donošenje odluka tijekom postupka, osim donošenja
odluke o prekršaju.
Članak
31.
O izuzeću članova Vijeća odlučuje ravnatelj,
a o izuzeću ravnatelja ministar financija.
Članak
32.
Član Vijeća ne može biti ovlaštena osoba
Financijskog inspektorata koja je sudjelovala u nadzoru poslovanja okrivljenika
u prekršajnom postupku.
Članak
33.
(1) Članove Vijeća iz redova ovlaštenih
osoba Financijskog inspektorata imenuje ravnatelj na vrijeme od dvije godine.
(2) U Financijskom inspektoratu po potrebi može biti imenovano više vijeća.
(3) Ravnatelj može imenovati zamjenike članova Vijeća.
(4) Za vrijeme dok rade kao članovi Vijeća, ovlaštene osobe Financijskog
inspektorata ne mogu raditi na poslovima inspekcijskog nadzora.
Članak
34.
(1) O žalbi povodom rješenja o prekršaju
koje donese Vijeće odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Financijskom inspektoratu koji
je, ako ne postoje razlozi za njezino odbacivanje, bez odgode prosljeđuje
Visokom prekršajnom sudu.
Članak
35.
(1) Ako osuđena pravna osoba, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost prema pravomoćnoj odluci u određenom roku
ne plati, u cijelosti ili djelomično, novčanu kaznu, troškove postupka ili
oduzetu imovinsku korist, Financijski inspektorat, odjel za prekršaje, provest
će postupak prisilnog izvršenja pravomoćne odluke o prekršaju izdavanjem naloga
za pljenidbu banci kod koje se vodi račun osuđene osobe ili drugoj instituciji
koja na temelju zakona ili ugovora s bankom obavlja poslove platnog prometa. Uz
nalog će se dostaviti pravomoćna odluka s klauzulom pravomoćnosti.
(2) Ako osuđena fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi prema
pravomoćnoj odluci u određenom roku ne plati, u cijelosti ili djelomično,
novčanu kaznu, troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist, od
Porezne uprave bit će zatraženo da provede ovrhu na imovini te osobe u skladu s
Općim poreznim zakonom.
VI. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA
Obveza čuvanja i korištenja poslovne tajne i klasificiranih podataka
Članak
36.
(1) Službenici Financijskog inspektorata
dužni su čuvati poslovnu tajnu i klasificirane podatke za koje saznaju tijekom
obavljanja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti, u skladu s utvrđenim
stupnjem tajnosti.
(2) Financijski inspektorat podatke koji jesu poslovna tajna i klasificirani
podaci, a koje je saznao tijekom obavljanja nadzora ili drugih poslova iz svoje
nadležnosti, može koristiti isključivo:
1. za obavljanje nadzora,
2. u prekršajnim postupcima,
3. u postupku pred sudom.
(3) Poslovna tajna i klasificirani podaci ne mogu se otkriti drugoj osobi ili
državnom tijelu, osim u obliku informacije iz koje nije vidljiv identitet
subjekta nadzora na kojeg se ti podaci odnose te u slučajevima propisanim
zakonom.
(4) Obveza čuvanja poslovne tajne i klasificiranih podataka nije povrijeđena:
1. ako se podaci daju za potrebe kaznenog postupka,
2. ako se podaci daju Uredu za sprječavanje pranja novca, a na temelju Zakona o
sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,
3. ako se podaci daju Hrvatskoj narodnoj banci te drugom nadzornom tijelu za
potrebe nadzora koji oni obavljaju iz svog djelokruga, u okviru svojih
zakonskih ovlasti, a na temelju pisanog zahtjeva.
(5) Podatke koje im Financijski inspektorat dostavi sukladno stavku 4. ovoga
članka, nadležna tijela mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani i
ne smiju ih priopćiti trećim osobama ili im omogućiti da ih doznaju i iskoriste,
osim u slučajevima propisanim zakonom.
VII. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PRIMJENA ETIČKOG
KODEKSA
Članak
37.
Službenici Financijskog inspektorata dužni
su stalno se stručno usavršavati i sudjelovati u specijalističkim programima
obrazovanja i usavršavanja koje organizira i provodi Ministarstvo financija, a
mogu sudjelovati i u drugim oblicima izobrazbe i stručnog usavršavanja.
Članak
38.
Pri obavljanju dužnosti i u svoje slobodno
vrijeme službenici Financijskog inspektorata dužni su poštovati zakon i Etički
kodeks državnih službenika.
VIII. SREDSTVA ZA RAD FINANCIJSKOG
INSPEKTORATA
Članak
39.
(1) Sredstva za rad Financijskog
inspektorata osiguravaju se u državnom proračunu u okviru sredstava
Ministarstva financija.
(2) Plaće službenika Financijskog inspektorata utvrđuju se na način uređen
propisima o državnim službenicima.
(3) Posebnom Uredbom Vlada će utvrditi vrijednost koeficijenata složenosti
poslova radnih mjesta, dodatak na uvjete rada te kriterije i najviši mogući
iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Financijskog
inspektorata.
(4) Službenici Financijskog inspektorata ostvaruju, sukladno rezultatima rada,
pravo na dodatak na plaću na temelju kriterija koje utvrđuje ministar
financija.
IX. KAZNENE ODREDBE
Članak
40.
(1) Pravna osoba koja u smislu članka 10.,
13. i 14. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata ne pruži
tražene podatke, odnosno ne dade na uvid potrebnu dokumentaciju i predmete ili
ne osigura uvjete za provođenje inspekcijskog nadzora, kaznit će se za prekršaj
novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 800.000,00 kuna.
(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za
prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 40.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit se za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost.
Članak
41.
(1) Pravna osoba koja ne izvrši nalog
ovlaštene osobe Financijskog inspektorata u smislu članka 19. stavka 1. ovoga
Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do
1.000.000,00 kuna.
(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za
prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost.
Članak
42.
(1) Prekršajni postupak za prekršaje
predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od dana
počinjenja prekršaja.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kad od dana počinjenja prekršaja protekne
šest godina.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak
43.
(1) Devizni inspektorat osnovan Zakonom o
Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/92., 26/93.
i 29/94.) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja rad kao Financijski
inspektorat.
(2) Državni službenici Deviznog inspektorata s početkom rada Financijskog
inspektorata nastavljaju rad kao državni službenici Financijskog inspektorata,
na svojim dosadašnjim radnim mjestima zadržavaju prava iz službe do donošenja
rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem
ustrojstvu i unutarnjem ustrojstvu središnjeg tijela državne uprave iz članka
1. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama
ovoga Zakona.
(4) Pravilnik iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona ministar financija dužan je
donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(5) Postupci inspekcijskog nadzora, započeti prije stupanja na snagu ovoga
Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o Deviznom inspektoratu Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/92., 26/93. i 29/94.).
(6) Postupci za prekršaje pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona
dovršit će se prema propisima po kojima su pokrenuti.
Članak
44.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
prestaje važiti Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, br. 33/92., 26/93. i 29/94.)
Članak
45.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 470-01/08-01/01
Zagreb, 9. srpnja 2008.
HRVATSKI
SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.